2020年4月26日，安徽長城軍工股份有限公司在公司五樓會議室召開了第三屆董事會第十四次會議，會議由董事長王本河主持，副董事長蔣宗明，董事何勇、張勝、張兆忠、羅少卿，獨立董事馮順山、汪大聯(lián)、程昔武出席了會議。同日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十四次會議，會議由監(jiān)事會主席常兆春先生主持，監(jiān)事徐曉軍、吳海峰、儲潔印、王煒、羅有坤、黃萬德出席了會議。公司高級管理人員以及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)列席了上述會議，保薦機構(gòu)東海證券股份有限公司保薦代表人見證了此次會議。

董事會審議通過了《關(guān)于長城軍工2019年年度報告及報告摘要的議案》等23項議案，獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。公司于2020年4月28日在上海證券交易所發(fā)布了2019年年度報告、利潤分配方案和2020年第一季度報告等公告文件。

會上，王本河董事長系統(tǒng)回顧總結(jié)了2019年度董事會所做的工作，并對2020年重點工作安排提出新的要求，公司董事會將秉持對全體股東高度負責(zé)的原則，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，搶抓新機遇，迎接新挑戰(zhàn)，堅持科學(xué)決策，精準施策，強化風(fēng)險防控，格盡職守，持續(xù)鞏固公司行業(yè)地位，提升綜合競爭力，合力推進公司治理與業(yè)務(wù)運營協(xié)同發(fā)展，再上新臺階。

“莫道浮云終蔽日，嚴冬過盡綻春蕾”。新的一年，公司面臨的發(fā)展形勢更加嚴峻復(fù)雜，特別是受新冠肺炎疫情影響，不確定因素增多，完成全年目標任務(wù)將更加艱巨。無論外部形勢如何變化，長城軍工董事會都將始終堅定發(fā)展信心，在廣大股東及社會各界支持下，帶領(lǐng)全體職工開拓創(chuàng)新、銳意進取，以更加寬闊的視野，更加創(chuàng)新的理念，更加科學(xué)的方法，化危為機、解困紓難，全力開創(chuàng)公司高質(zhì)量發(fā)展新局面。

監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》等14項議案。

本次董事會、監(jiān)事會召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。大會以“現(xiàn)場+通訊”的方式進行，與會董事、監(jiān)事對所有議案逐一進行了審議和表決，各項議案全部通過，會議圓滿落幕。